1
Prowadzimy analizy związane z występowaniem procederu tzw. “prania brudnych pieniędzy” - polegającego na legalizowaniu środków pochodzących z nielegalnych źródeł (takich jak handel narkotykami, przestępstwa gospodarcze czy korupcja) przy użyciu złożonych transakcji finansowych, które mają na celu ukrycie prawdziwego źródła tych pieniędzy i wprowadzenie ich do legalnego obrotu gospodarczego.
2
To proces, w którym banki oceniają, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Obejmuje analizę sytuacji finansowej, historii kredytowej oraz ryzyka, jakie wiąże się z udzieleniem kredytu danej osobie lub firmie. Celem tego procesu jest minimalizacja ryzyka niespłacenia kredytu przez klienta oraz zabezpieczenie interesów banku. Nasze analizy obejmują ocenę prawidłowości przeprowadzenia powyższego procesu przez banki.
3
Zajmujemy się badaniem działalności banków, SKOK-ów oraz parabanków pod kątem zgodności z przepisami prawa. Przeprowadzane analizy pomagają wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz chronić instytucje finansowe, a także ich klientów przed ryzykiem oszustw lub nieuczciwymi praktykami finansowymi.
